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禾伸堂:公司董事會決議召集101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓(珠寶大樓7樓會議室)4.召集事由: (一)報告事項 (1)100年度營業報告。 (2)監察人查核100年度決算表冊報告。 (3)本公司訂定「第四次買回本公司股份轉讓員工辦法」 及其買回執行情形報告。 (二)承認事項 (1)承認100年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認100年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項 (1)核准修訂「取得或處分資產處理程序」案 (2)核准修訂「公司章程」案 (3)核准修訂「董事及監察人選舉辦法」案 (4)選舉董事及監察人案 (5)核准解除董事競業禁止案 (四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間:上午9時正 (二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名 1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案 2.本公司獨立董事2人採候選人提名制,依公司法192-1規定受理股東之候選人提名 3.受理股東提案及提名期間及處所 (1)受理期間:101/03/20~101/03/30下午5時止 (2)受理處所:禾伸堂企業股份有限公司 股務室 地 址:114台北市內湖區環山路2段62號 電 話:(02) 2627-0383

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