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聯詠:公告本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路2號2樓會議室(聯詠科技辦公大樓)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○○年度決算報告。二、承認事項:(一)本公司一○○年度營業報告書及財務報表。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項:(一)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(二)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(三)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)本公司董事改選案(含三名獨立董事)。(六)擬解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:1.開會時間:中華民國一0一年六月六日(星期三)上午九時整。2.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為101/03/30~101/04/09止。 受理提案處所:聯詠科技股份有限公司 財務部﹝地址:新竹科學工 業園區創新一路13號2樓﹞。

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