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東友科技:公告本公司一百零一年股東常會召開日期、地點及召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號4.召集事由:(一)報告事項:1、100年度營業報告2、監察人查核100年度決算表冊報告3、100年度背書保證作業情形報告(二)承認事項:1、100年度營業報告書及財務報表案2、100年度盈餘分派案(三)討論事項:1、法定盈餘公積配發現金案2、修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3、條訂本公司「公司章程」案4、條訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,本次股東常會受理股東提案(持股1%以上之股東)起迄日期為101年4月06日至101年4月16日止,受理提案處所:東友科技股份有限公司﹝桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓財管處﹞。(二)開會通知書及委託書將於開會30日前寄發持股滿一千股(含)以上之各股東,屆時如未收到者,請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽詢補發(電話:02-2181-1911)。此外,依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告方式為之,故不另寄發。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣觀音鄉金湖村中山路一段1568-1號2樓),並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。

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