第二條　第49款1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:百一電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101/03/16董事會重大決議6.因應措施:NA7.其他應敘明事項:公告本公司101/03/16董事會重大決議等案:(一)通過本公司一百年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(二)通過本公司簽證會計師事務所內部調整之更換會計師案。(三)通過修訂本公司「公司章程」修訂案。(四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)通過全面改選本公司董事及監察人案。(七)通過訂定本公司101年股東常會召開時間、地點、開會議程、 員工認股權停止認購日期、受理股東提案權、解除新任董事 競業禁止之限制等案。(八)通過訂定本公司「適用國際會計準則管理辦法」、「會計專 業判斷、會計政策與估計變動程序」及修訂「財務報表編製 流程管理作業辦法」、「對子公司監督與管理作業辦法」。(九)通過修訂本公司內部控制制度及內控實施細則案。(十)通過修訂101年度稽核計劃案。(十一)通過訂定本公司「董事、監察人及功能性委員酬金給付辦法」。(十二)通過本公司經理人每月薪資結構與給付金額案。