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鈞寶:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:桃園縣平鎮市南豐路269號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業報告書。(二)一○○年度監察人查核報告書。(三)「董事會議事規範」修訂報告。二、承認事項(一)一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)一○○年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項(一)一○○年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)全面改選董事及監察人案。(五)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 受理股東提案及獨立董事候選人提名時間:101年3月30日至101年4月9日受理股東提案及獨立董事候選人提名場所:桃園縣平鎮市南豐路269號(本公司財務部)

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