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【公告】聯上董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:聯上(4113)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:王惠珍說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:高雄市左營區崇德路801號(蓮潭國際會館)4.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司一00年度營業報告(2)本公司監察人審查一00年度決算表冊報告(3)本公司國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告(二)承認事項:(1)本公司一00年度營業報告書與財務報表案(2)本公司一00年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「公司章程」部份條文案(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(4)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案(四)選舉事項:補選監察人案(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司訂定受理持股1%以上股東提案期間,受理期間自民國101年4月2日至民國101年4月11日止(上午9:00-下午5:00),受理股東提案處所:高雄市左營區富國路185號17樓之2(財務部)。

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