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【公告】和鑫董事會決議召開股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:和鑫(3049)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會發言人:呂清平說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:台南市新市區台南科學工業園區環西路一段八號(南科一廠)4.召集事由:一、報告事項:

(1)100年度營業狀況及財務狀況報告。

(2)監察人100年度決算表冊查核報告。

(3)100年度背書保證事項動支情形報告。

(4)其他報告事項。二、承認事項及討論案:

(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司100年度盈虧撥補案。

(3)擬公開募集或私募有價證券案。

(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)擬修訂本公司「公司章程」案。

(6)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。三、選舉事項:選舉本公司第六屆董事及監察人案。四、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項: (1)股東常會停止過戶起迄日期:自101年4月20日起至101年6月18日止。 (2)依公司法第172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份

之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及獨立董事候選人名單。 (3)提案及提名受理期間:101年4月9日至101年4月19日止。詳細內容請至「公開資訊觀測站」 (http://newmops.tse.com.tw)/公告查詢/「股東常(臨時)會或受益人大會項下查詢。

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