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【公告】港建董事會決議召開股東會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:港建(3093)主  旨:本公司董事會決議召開股東會發言人:廖豐瑩說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市莊敬路一段300號 鑽石廳)4.召集事由:一、報告事項:(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項:(一)本公司一○○年度營業報告書及決算表冊。(二)本公司一○○年度盈餘分派案。三、討論事項:(一)修訂「公司章程」部份條文案。(二)修訂「取得或處分資產管理辦法」部份條文案。四、選舉事項:選舉董事及監察人案。五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東,於民國101年4月13日起至民國101年4月23日17時止,得以書面向本公司提出股東常會議案,受理處所為台灣港建(股)管理部,桃園縣蘆竹鄉南崁路二段66號5樓之1,電話:(03)3252-9333。

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