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【公告】和鑫董事會重大決議

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:和鑫(3049)主  旨:本公司董事會重大決議發言人:呂清平說  明:1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:和鑫光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司100年度內部控制自行檢查報告及內部控制聲明書。(2)通過本公司「內控制度稽核作業程序」、「內控制度自行檢查作業程序」

及「對子公司監督與管理作業程序」案。(3)通過本公司「適用國際會計準則管理」及「薪資報酬委員會運作管理」

之內控制度及內部稽核施行細則案。(4)通過訂定「適用國際會計準則管理辦法」案。(5)通過訂定「會計專業判斷、會計政策與估計變動程序」案。(6)通過本公司100年度之營業報告書及財務報表案。(7)通過本公司100年度母子公司合併財務報表案。(8)通過本公司100年度盈虧撥補案。(9)通過公開募集或私募有價證券。(10)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)通過修訂本公司「公司章程」案。(12)通過修訂本公司「「股東會議事規則」案。(13)通過往來銀行授信額度新增及續約案。(14)通過101年股東常會召集事由案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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