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【公告】大甲永和董事會決議召開一百零一年度股東常會。

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:大甲永和(2221)主  旨:本公司董事會決議召開一百零一年度股東常會。發言人:黃麟翔說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:台中市西屯區台中工業區39路51號。4.召集事由:A.報告事項:a.一百年度營業報告。b.監察人審查一百年度決算表冊報告。c.背書保證暨資金貸與他人情形報告。d.一百年度新增間接投資大陸情形報告。e.本公司「董事會議事規範」報告。B.承認事項:a.承認一百年度營業報告書暨財務報表案。b.承認一百年度盈餘分配案。C.討論事項:a.討論修訂本公司「公司章程」。b.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」。c.討論修訂本公司管理辦法之「取得或處分資產處理程序」。d.討論本公司董事競業禁止之排除案。5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:無。

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