日　　期：2012年03月16日公司名稱：德記(5902)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。發言人：許娟娟說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台南市麻豆區海埔里埤仔尾23-11號4.召集事由:（一）報告事項：1. 100年度營業報告書。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 大陸投資情形報告。（二）承認事項：1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度虧損撥補案。（三）討論事項：1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。（四）臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無