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【公告】德記董事會決議召開股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:德記(5902)主  旨:本公司董事會決議召開股東常會相關事宜。發言人:許娟娟說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台南市麻豆區海埔里埤仔尾23-11號4.召集事由:(一)報告事項:1. 100年度營業報告書。2. 監察人審查100年度決算表冊報告。3. 大陸投資情形報告。(二)承認事項:1.承認100年度決算表冊案。2.承認100年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修正本公司「公司章程」部分條文。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

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