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【公告】碩禾董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:碩禾(3691)主  旨:本公司董事會決議召開一○ㄧ年股東常會發言人:陳繼仁說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)4.召集事由:(一)報告事項(1)ㄧ百年度營業報告書(2)ㄧ百年度監察人查核報告書(二)承認事項(1)ㄧ百年度營業報告書及財務報表案(2)ㄧ百年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(2)改選董事及監察人(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1之及第192條之1規定,本公司擬訂於一○ㄧ年三月三十日起至四月九日止受理股東就本次股東常會之提案及董監候選人提名,凡有意提案之股東,請於上述期間依規定辦理手續並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案及提名處所:碩禾電子材料股份有限公司(地址:新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓;電話:03 -5981886)。(二)其他相關事宜將另行依規定公告之。

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