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【公告】F-百和董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:F-百和(8404)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:蔡連發說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:和美農民活動中心4樓(和美鎮彰美路5段256號)4.召集事由:一、報告事項

(一)100年度營業狀況報告

(二)審計委員會審查100年度決算表冊報告

(三)100年買回庫藏股執行情形報告

(四)修訂【董事會議事規則】報告二、承認事項

(一)本公司100年度決算表冊

(二)本公司100年盈餘分配案三、討論事項

(一)盈餘轉增資案

(二)修訂公司章程案

(三)修訂【取得或處分資產處理程序】案四、其它事項或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:本公司101年股東常會受理股東提案時間:101年4年20日至101年4月30日。

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