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新鉅科:公告本公司董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第51款1.事實發生日:101/03/162.公司名稱:新鉅科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:(1)通過民國100年『內部控制制度聲明書』案。(2)通過民國100年度財務報表及合併財務報表案。(3)通過民國101年營運計劃暨財務預算案。(4)訂定『董監事報酬管理辦法』案。(薪酬委員會提)(5)訂定『員工獎酬辦法』案。(薪酬委員會提)(6)通過民國100年度盈餘分配之董監酬勞及員工紅利分配案。(薪酬委員會提)(7)通過經理人個別薪資報酬內容及數額案。(薪酬委員會提)(8)通過民國100年度盈餘分派案。(9)訂定員工認股權憑證轉發行新股之基準日等事宜案。(10)通過為子公司背書保證案。(11)修訂民國101年稽核計劃案。(12)修訂『內部控制制度』案。(13)修訂『內部稽核制度』案。(14)修訂公司『章程』案。(15)修訂『取得或處分資產作業辦法』案。(16)修訂『股東會議事規則』案。(17)訂定民國101年股東常會召集事宜案。(18)訂定民國101年股東常會持有1%股份以上股東提案期間及受理處所案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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