日　　期：2012年03月16日公司名稱：九暘電子(8040)主　　旨：決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案及獨立董事候選人提名時間發言人：吳聖賢說　　明：1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新竹市光復路2段2巷47號1樓4.召集事由:一、報告事項:(1)一OO年度營運報告。(2)審計委員會查核一OO年度決算表冊。(3)買回庫藏股執行情形報告。(4)本公司發行第七次員工認股權憑證失效。(5)一OO年度資產減損情形報告。二、承認、選舉及討論事項:(1)一OO年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)一OO年度虧損撥補表。(3)全面改選董事案。(4)免除新任董事競業之限制案，提請 核議。(5)修訂「公司章程」部份條文，提請 核議。。(6)修訂「取得或處分資產作業程序」部份條文，提請 核議。。5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名時間:101年4月23日起至101年5月3日止。受理股東提案及獨立董事候選人提名場所:新竹市光復路2段2巷47號10樓之1。