第二條　第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文二一街68號 福容大飯店4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司監察人審查100年度決算表冊報告。(3)修訂本公司『董事會議事規則』部份條文。(二)、承認事項(1)本公司100年度營業報告書及各項財務報表，提請承認。(2)本公司100年度虧損撥補表，提請承認(三)、討論及選舉事項(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。(2)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。(3)修訂本公司『取得處分資產處理程序』案。(4)修訂本公司『衍生性金融商品交易處理程序』案。(5)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股 方式參與發行海外存託憑證案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(一)、依公司法第172條之1規定，101年股東常會股東提案受理期間擬定於101年4月20日至101年4月30日止(以送達或寄達為憑)，受理地點：桃園縣龜山鄉頂湖一街51號(本公司財務部)(二)、依公司法第165條規定，自民國101年4月29日起至101年6月27日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於101年4月28日(星期六)下午4:30前駕臨或郵寄(以郵戳日期為準)臺北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(三)、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。