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漢磊科技:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:新竹科學工業園區創新二路5號3樓(盟創公司體育館分享廳)4.召集事由:一、報告事項1、本公司一○○年度營業報告案2、監察人查核一○○年度決算表冊案二、承認事項1、承認一○○年度決算表冊案2、承認一○○年度盈餘分配案三、討論及選舉事項1、修訂本公司「取得或處份資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」。2、修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」及「背書保證作業辦法」。3、改選董事及監察人案。4、解除本公司「董事競業限制」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無。

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