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立碁電子:本公司董事會決議召開101年度股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.16 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號(鎮前親子公園活動中心)4.召集事由: 報告事項 第一案:100年度營業報告 第二案:監察人查核100年度決算表冊審查決算報告 第三案:赴大陸投資案執行狀況報告 第四案:轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告 第五案:買回庫藏股執行情形報告 第六案:員工認股權憑證執行情形報告 承認事項 第一案:承認100年度財務報表及合併財務報表案 第二案:承認100年度虧損撥補案 討論事項 第一案:討論修訂本公司章程案 第二案:討論修訂本公司「股東會議事規則」案 第三案:討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 第四案:討論本公司辦理私募普通股現金增資案 選舉事項 改選本公司董事及監察人 其他議案 解除本公司新任董事有關公司法第209條「董事競業禁止之限制」案 臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項: 一、最後過戶日:101/04/19 二、可轉債至券商申請轉換最後日:101/04/18 三、本公司國內第二次有擔保轉換公司債自101/04/20起至101/06/18止停止轉換。 四、本公司員工認股權憑證自101/04/20起至101/06/18止停止認購。 五、本次股東常會受理依公司法第一百七十二條之一規定持股1%以上股東提案 及提名獨立董事候選人之期間及地點:101年4月10日至101年4月20日止, 以書面送達或掛號寄達立碁電子工業股份有限公司財務部, 地址:新北市樹林區博愛街238號。

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