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【公告】久元董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.16 00:00
日  期:2012年03月16日公司名稱:久元(6261)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會日期及相關事宜發言人:劉復煌說  明:1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區科技路5號4樓(本公司餐廳)4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(3)本公司國內第三次無擔保轉換公司債之執行情形報告。(二)承認事項:(1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)討論本公司一○○年度資本公積轉增資發行新股案。(四)選舉事項:本公司董事及監察人改選案。(五)其他議案:討論解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(六)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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