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一個非法向境外轉移逾1000億盧布的犯罪團伙被取締

俄新網/俄新網 2012.03.16 00:00
俄新網RUSNEWS.CN斯科3月15日電 俄羅斯內務部經濟安全與反腐敗總局副局長安德烈·茲多爾15日對記者表示,俄羅斯內務部取締了一個犯罪團伙,其成員涉嫌非法向境外轉移超過1000億盧布。

他說:“犯罪模式包括買賣主要俄羅斯股份(藍籌股)的交易鏈,這里的買方和賣方是離岸公司和皮包公司,控制它們的是這個鏈條的策劃者。”

他指出,在刑事立案框架內搜查了一系列機構,包括FUNDSERVICEBANK銀行,那里注冊了一些機構帳戶,它們進行大量資金的中轉。

他補充說,強力部門工作人員懷疑FUNDSERVICEBANK銀行在為預算機構帳戶服務時違法。

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