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海華科技:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓4.召集事由:1、報告事項:(一)本公司一○○年度營業報告。(二)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告。2、承認事項:(一)本公司一○○年度決算表冊案。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。3、討論事項一:(一) 修訂「公司章程」案。(二) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(四) 修訂本公司「股東會議事規則」案。4、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)選任案。5、討論事項二:解除新任董事競業禁止之限制案。6、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:訂定受理股東提案及提名期間為101/04/15~101/04/24止(寄送達),受理處所為本公司股務室(地址:新北市新店區寶中路94號8樓)。

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