日　　期：2012年03月15日公司名稱：旺玖科技(6233)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：張景棠說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳4.召集事由:一、報告事項：〈1〉本公司100年度營業報告〈2〉監察人審查100年度決算報告〈3〉資產減損報告〈4〉庫藏股買回執行情形報告二、承認事項：〈1〉承認本公司100年度營業報告書及財務報表〈2〉承認本公司100年度虧損撥補案三、討論事項：〈1〉修訂本公司「公司章程」案〈2〉修訂本公司「股東會議事規則」案〈3〉修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案〈4〉討論解除本公司董事競業禁止案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:一、本公司101年股東常會擬定於101年6月13日(星期三)上午9時正準時召開二、股東如欲向本公司提出股東常會議案者, 依公司法第172條之1相關規定，本公司受理持股百分之一以上之股東提案，相關提案文件需以書面寄至本公司(台北市南港路三段48號7樓財務部收)，受理提案期間自101年4月10日起至101年4月19日止(郵戳為憑)。