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【公告】技嘉董事會決議召開民國101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:技嘉(2376)主  旨:本公司董事會決議召開民國101年股東常會發言人:孫國仁說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:中壢市立和路二十二號4.召集事由:(一)、報告事項:1.一百年度營業概況2.監察人查核一百年度決算表冊報告3.庫藏股買回執行情形報告4.其他報告事項(二)、承認、討論及選舉事項:1.一百年度營業報告書及各項財務報表2.一百年度盈餘分派案(有關盈餘分派之內容本公司將於股東常會四十日前另行公告)3.修訂本公司「公司章程」,「董事及監察人選舉辦法」,「董事會議事規則」,「股東會議事規則」,「取得或處分資產作業及處理程序」4.選舉本公司董事及監察人5.提請股東會解除董事競業禁止6.其他討論事項。(三)、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:受理股東提案時間:101年4月11日~101年4月20日受理股東提案場所:技嘉科技股份有限公司財務會計處(地址:台北縣新店市寶強路6號10樓)

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