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晶電:本公司董事會決議召開101年度股東常會公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行路1號篤行館4.召集事由:一.報告事項(1)本公司一百年度營業報告。(2)監察人查核本公司一百年度決算表冊報告。(3)買回本公司股份執行情形報告。(4)本公司一百年度對外背書保證作業情形。二.承認事項(1)承認本公司一百年度營業報告書、財務報表。(2)承認本公司一百年度盈餘分派議案。三.討論事項(1)資本公積以現金發放與股東案。(2)修訂本公司章程案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)解除本公司董事競業之限制案。四.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:本公司國內與海外無擔保可轉換公司債及員工認股權憑證自101/04/29~101/06/27止亦停止轉換及停止行使認股權。

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