日　　期：2012年03月15日公司名稱：佳營(6135)主　　旨：本公司董事會決議101年股東常會召開相關事宜發言人：周燦堂說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市行善路118號7樓4.召集事由:(一)、報告事項：（1）報告本公司一○○年度營業報告。（2）監察人審查一○○年度決算書表查核報告。(二)、承認事項：（1）承認一○○年度營業報告書及財務報表案。（2）承認一○○年度虧損撥補案。(三)、討論事項：（1）討論修訂本公司「公司章程」案。（2）討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案（3）討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)、選舉事項（1）補選董事案(五)、討論事項（1）討論解除新任董事競業禁止案(六)其他議案及臨時動議：無5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案期間：101/03/30~101/04/09 受理股東提案處所：佳營電子股份有限公司(地址：台北市內湖區行善路118號6樓) 電話：(02)2790-9668 及聯絡人：黃慧玲