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【公告】佳營董事會決議101年股東常會召開相關事宜

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:佳營(6135)主  旨:本公司董事會決議101年股東常會召開相關事宜發言人:周燦堂說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台北市行善路118號7樓4.召集事由:(一)、報告事項:(1)報告本公司一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算書表查核報告。(二)、承認事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度虧損撥補案。(三)、討論事項:(1)討論修訂本公司「公司章程」案。(2)討論重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)、選舉事項(1)補選董事案(五)、討論事項(1)討論解除新任董事競業禁止案(六)其他議案及臨時動議:無5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:受理股東提案期間:101/03/30~101/04/09 受理股東提案處所:佳營電子股份有限公司(地址:台北市內湖區行善路118號6樓) 電話:(02)2790-9668 及聯絡人:黃慧玲

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