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【公告】台聚董事會決議一○一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:台聚(1304)主  旨:本公司董事會決議一○一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間。發言人:吳銘宗說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市仁愛路1段17號6樓台北市青少年育樂中心國際會議廳。4.召集事由:(一)報告事項:(1)一○○年度營業狀況、(2)監察人查核一○○年度會計表冊報告、(3)「董事會議事規範」修正報告等案,(二)承認事項:承認(1)一○○年度會計表冊及(2)盈餘分派案,(三)討論事項:(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程序」修正案,(四)其他議案,(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,訂定101年股東常會受理股東提案期間為101年4月21日至101年5月1日。

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