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【公告】台灣精星董事會決議召開101股東常會暨召集事由

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:台灣精星(8183)主  旨:董事會決議召開101股東常會暨召集事由發言人:彭朋煌說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹工業區實踐路十二號三樓4.召集事由:壹、報告事項:一、本公司100年度營業報告。二、本公司監察人100年度決算表冊報告。貳、承認事項:一、本公司民國100年度營業報告書及財務報表案。二、本公司民國100年度虧損撥補案。參、討論及選舉事項:一、修訂本公司「公司章程」部份條文案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。三、改選本公司第9屆董事及監察人案。四、選舉事項:選舉第9屆董事及監察人。五、解除本公司新任董事競業禁止限制案。肆、臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事提名期間自101年4月3日起自101年4月13日止,詳細內容請至「公開資訊觀測站」/公告查詢/「採候選人提名制選任董監事相關公告」查詢。

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