回到頂端
|||
熱門: 七夕 北海道 茶葉蛋

【公告】滿心企業董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:滿心企業(2916)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:郭建隆說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:新北市五股區鄉五權六路18號4.召集事由:一、報告事項:(1)本公司100年度營業報告及101年營業計劃。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)其他報告事項。二、承認事項:(1)本公司100年度決算表冊案。(2)本公司100年度盈餘分派案。三、討論事項(一):(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。四、選舉事項:增選本公司董事2席。五、討論事項(二):解除本公司董事競業禁止案5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:(一)股利分派如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓(或註銷),影響流通在外股份數量,致股東配息率發生變動者,擬請股東常會授權董事會辦理相關事宜。(二)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址:新北市五股區鄉五權六路18號),並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。(三)開會通知書及委託書將於開會前三十日前寄發各股東,屆時未收到之股東,逕向本公司股務代理機構洽詢補發。另依據證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股之股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/),不另寄發開會通知書及委託書。(四)股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年4月3日起至101年4月12日止【郵寄者請於信封封面加註「股東常會提案函件」字樣,另依95.4.7經商字第0950203500號函,股東議案之提出採到達主義,是以,股東之提案應於公告受理期間內送達本公司公告之受理處所】受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續,惟提案股東請詳留聯絡人及方式,以備本公司董事會將審查結果通知貴股東,受理提案處所:滿心企業股份有限公司【地址:新北市五股區鄉五權六路18號電話:(02)2299-7755分機:782】

社群留言