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【公告】互盛電董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:互盛電(2433)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:高玉珍說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台北市衡陽路五十一號十一樓(祥瑞廳)4.召集事由:(1)報告事項:

Ⅰ.本公司100年度營業報告。

Ⅱ.本公司監察人查核100年度各項決算表冊審查意見之報告。

Ⅲ.本公司大陸投資進度報告。(2)承認及討論事項:

Ⅰ.本公司100年度營業報告書及各項財務報表,提請承認案。

Ⅱ.本公司100年度盈餘分配及員工分紅,提請審議案。

Ⅲ.本公司章程修正,提請審議案。

Ⅳ.修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文,提請審議案。

Ⅴ.本公司股東依法提出之議案,提請審議案。(如有合法之股東提案時)(3)選舉事項:

本公司董事、監察人改選案。(4)許可事項:

本公司董事之競業行為,提請許可案。(5)臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)本公司依據公司法第172條之1規定,受理股東提案權。(2)提案期間:101/03/31~101/4/09。(3)受理處所:台北市健康路156號3樓(本公司財務部)

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