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【公告】嘉威光電董事會決議召開101年度股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:嘉威光電(3557)主  旨:本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜發言人:麥建進說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:高雄市楠梓區加昌路600之7號(楠梓加工出口區管理處第二會議室)4.召集事由:本次股東常會報告、承認暨討論事項如下:(1)報告事項

第一案:100年度營業報告。

第二案:審計委員會審查100年度決算報告。

第三案:大陸投資情形報告。

第四案:其他報告事項。(2)承認暨討論事項

第一案:本公司100年度營業報告書及決算表冊案。

第二案:本公司100年度虧損撥補案。

第三案:本公司96年度現金增資之資金運用計畫變更案。

第四案:本公司修訂公司章程部份條文案。

第五案:本公司修訂「董事及監察人選舉辦法」、「股東會議事規則」、「董事會

議事規則」、「背書保證管理辦法」、「資金貸與他人管理辦法」及「取

得或處分資產管理辦法」案。(3)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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