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亞電:補充公告本公司董事會決議召開101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/04/273.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號203會議室4.召集事由:一、報告事項:第一案、100年度營業報告。第二案、100年度監察人審查報告。第三案、100年度為子公司背書保證案。第四案、其他報告事項。。二、承認事項:第一案、本公司100年度營業報告書及決算表冊案。第二案、本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項一:第一案、討論100年度盈餘轉增資發行新股案。第二案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。第三案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。第四案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)四、選舉事項:董事、監察人選舉案。五、討論事項二:第一案、擬請解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。五、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/02/286.停止過戶截止日期:101/04/277.其他應敘明事項:(一)一○○年度盈餘分派內容,於開會前至少四十日補行公告。(二)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一○一年股東常會受理股東提案之期間為101年2月20日起至101年2月29日止受理股東提案處所:亞洲電材股份有限公司(新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓 03-6569308收)(三)依據公司法第192條之1規定公告本公司章程明訂獨立董事選舉採候選人提名制度應選三席,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單,提名人數不得超過本次獨立董事應選名額三席。本公司自民國101年2月20日上午九時起至101年2月29日下午五時止,受理股東書面提名,受理處所:亞洲電材股份有限公司地址:新竹縣竹北市中華路676巷18號4樓

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