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宇瞻科技:董事會決議召開民國101年股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號 台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室4.召集事由:1.報告事項:(一)民國100年度營業報告。(二)監察人審查報告。(三)買回本公司股份執行情形報告。2.承認、討論及選舉事項:(一)民國100年度營業報告書暨財務報表承認案。(二)民國100年度盈餘分配討論案。(三)轉增資發行新股討論案。(四)修訂本公司『公司章程』案。(五)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(六)改選董事及監察人案。(七)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。3.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:(一)依證券交易法第26條之2及公司法第183條第3項規定,對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東,其開會30日前之召集通知及會後20日內分發之議事錄,擬以公告方式為之。(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定,擬訂自民國100年4月3日起至民國100年4月12日下午5時止,受理股東就本次股東常會提案及獨立董事候選人提名,受理處所為宇瞻科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段75號4樓),其他事宜將依相關法令另行公告之。

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