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【公告】冠郝企業董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:冠郝企業(8354)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:楊文章說  明:1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:冠郝企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:100%5.發生緣由:本次董事會重要決議事項摘錄如下(1)通過101年營運計劃書暨預算(2)通過100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表(3)修訂第三次買回股份轉讓予員工辦法案(4)訂定本公司第3次買回庫藏股轉讓予員工之轉讓股數、認股基準日及認購繳款期限之相關作業事項(5)修訂「公司章程」(6)修訂「董事會議事規範」(7)修訂「資金貸與他人作業程序」(8)修訂「取得或處分資產處理程序」(9)召開101年股東常會日期,地點及事由(10)代子公司Crystal Clear公告盈餘分配案(11)增訂本公司「內部控制制度」之「適用國際會計準則之管理」(12)增訂本公司「內部控制制度」之「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程等」(13)增訂本公司「內部控制制度」之「薪資報酬委員會運作之管理」(14)通過「內部控制制度聲明書」6.因應措施:無7.其他應敘明事項:有關100年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸申報

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