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【公告】商之器董事會決議召開一O一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:商之器(8409)主  旨:本公司董事會決議召開一O一年股東常會發言人:李安鼎說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市內湖路一段516號5樓(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項:

1.一OO年度營業報告書。

2.一OO年度監察人查核報告書。

3.訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(二)承認事項:

1.一OO年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

2.一OO年度盈餘分派案。(三)討論事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.上櫃前辦理現金增資發行新股供公開承銷用,擬請原股東放棄認購案。(四)其他議案暨臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:無

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