日　　期：2012年03月15日公司名稱：協禧電機(3071)主　　旨：本公司董事會重大決議事項發言人：林幸蓉說　　明：1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:協禧電機股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於101.03.15召開董事會，會中重要決議如下：(一)承認一百年度財務報告及合併財務報告，並提請股東常會承認案(二)承認從事衍生性金融商品交易案(三)通過修訂內部控制制度、通過內部控制聲明書(四)通過本公司新增資金貸與各100%子、孫公司案(五)通過修訂「取得與處份資產處理程序」與「財務報表編制流程之管理」案(六)通過一0一年股東常會開會時間及股東提案權時間、地點及開會議案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無