日　　期：2012年03月15日公司名稱：宏佳騰(1599)主　　旨：本公司訂一百零一年六月十五日召開股東常會發言人：黃國章說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:宏佳騰動力科技股份有限公司大會議室(台南市山上區南洲里南洲41號)4.召集事由:(一)、報告事項1、本公司100年度營業報告書。2、監察人審查100年度決算表冊報告。3、本公司「道德行為準則」辦法。4、本公司「誠信經營守則」辦法。5、本公司「誠信經營作業程序及行為指南」辦法。(二)、承認事項1、承認本公司100年度營業報告書及各項決算表冊案。2、承認本公司100年度盈餘分配案。(三)、討論事項1、修訂本公司章程部份條文。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。3、訂定本公司「董事及監察人選任程序」。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:無