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【公告】聯昌電子董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:聯昌電子(2431)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:張紹忠說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:新北市新莊區五工路95號3樓4.召集事由:(一)報告事項:(1)100年度營業報告。(2)100年度監察人審查報告。(3)100年度資金貸與情形報告。(4)董事會議事規範修訂報告。(二)承認事項(1)承認100年度營業報告書及財務報表案。(2)承認100年度盈虧撥補案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續,提案期間為101/03/30(五)至101/04/09(一)下午五時止。2.受理前項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部﹝地址:100台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125﹞。

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