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【公告】旺詮董事會決議召開民國101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:旺詮(2437)主  旨:本公司董事會決議召開民國101年股東常會發言人:林孟瑜說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:高雄市楠梓加工出口區經二路15號(楠梓加工出口區從業員工育樂活動中心)。4.召集事由:一.報告事項:(1)100年度營業報告書。(2)100年度監察人查核報告書。(3)合併事項報告。(4)大陸投資情形報告。二.承認事項:(1)100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。三.討論及選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)全面改選董事及監察人案。(5)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。四.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:無。

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