日　　期：2012年03月15日公司名稱：美磊(3068)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：許正源說　　明：1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區自強路18號(本公司一樓員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司100年度營運報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)第四次買回本公司股票情形報告。(4)本公司參與公司治理評量結果報告。(5)本公司背書保證餘額超限改善情形報告。(6)制定「美磊科技股份有限公司道德行為準則」。(7)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。二、承認事項：(1)100年度決算表冊案。(2)100年度盈餘分配案(有關其內容，將於5月8日前召開董事會決議並公告之)。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)100 年度盈餘轉增資發行新股案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(1)本公司員工認股權憑證及可轉換公司債於上述停止過戶期間停止轉換(2)受理股東提案期間及場所：受理場所為：美磊科技股份有限公司財務部(新竹縣新竹工業區自強路18號)，受理期間：民國101年4月17日至4月26日。