【公告】美磊董事會重要決議
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14 年前
日 期：2012年03月15日公司名稱：美磊(3068)主 旨：本公司董事會重要決議發言人：許正源說 明：1.事實發生日:101/03/152.公司名稱:美磊科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議事項。(1)通過本公司100年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司100年度內部控制聲明書案。(3)通過修訂本公司「內部控制制度」案。(4)通過制訂「美磊科技股份有限公司道德行為準則」案。(5)通過修訂本公司章程部分條文案。(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(7)通過修訂本公司「董事會議事規範」部分條文案。(8)通過召集本公司101年股東常會事宜案。(9)通過101年財務報表委任會計師查核及簽證公費案。(10)通過訂定本公司員工認股權憑證執行換發新股之增資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
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