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泰銘:公告本公司董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:高雄圓山飯店4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)一○○年度監察人查核報告。(3)報告八十八年股東常會通過之大陸投資設廠案。(4)報告九十八年第二次無擔保轉換公司債發行情形及進度。(二)承認事項(1)一○○年度營業報告書及財務報表提請承認案。(2)一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項:(1)修訂「公司章程」。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」。(3)修訂「股東會議事規則」。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:無

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