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【公告】威剛董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.15 00:00
日  期:2012年03月15日公司名稱:威剛科技(3260)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:陳靜慧說  明:1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)4.召集事由: 一、報告事項:

(1)100年度營業報告

(2)100年度監察人查核報告

(3)本公司100年度背書保證情形

(4)本公司庫藏股執行情形

(5)本公司可轉換公司債執行情形

(6)訂定「道德行為準則」報告 二、承認事項:

(1)本公司100年度營業報告書及財務報表

(2)本公司100年度盈餘分配案 三、討論事項

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」

(2)修訂「背書保證作業程序」

(3)修訂公司章程

(4)修訂「股東會議事規則」5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項: 一、本公司轉換公司債威剛四(代號32604)及威剛五(代號32605)與

員工認股權憑證於上開停止過戶期間停止轉換。 二、受理股東提案期間為101/04/11~101/04/20,每日上午9點至下

午5點,以本公司所在地(新北市中和區連城路258號18樓)為受

理處所。 三、若所訂提案期間無股東提出股東會議案時,本公司將不再召開

董事會審查提案相關事宜。

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