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邦泰:公告董事會決議召開101年股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.15 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:本公司(台中市潭子區豐興路二段龍興巷23-6號)科技大樓五樓4.召集事由:(一)報告事項(1)一OO年度營業報告。(2)一OO年度監察人審查決算表冊報告。(3)一O一年私募情形報告。(4)訂定「誠信經營守則」報告。(二)承認事項(1)承認本公司一OO年度營業報告書及財務報表。(2)承認本公司一OO年度虧損撥補案。(三)討論事項(1)討論修訂「取得或處份資產處理程序」部分條文案。(2)討論修訂「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(一)依公司法第一百六十五條規定自一0一年四月八日起至一0一年六月六日止,股票停止過戶,凡持有本公司股票而尚未過戶者請於101年04月07日(星期六)下午4時30分(因逢假日,提前為101年04月6日星期五)前駕臨本公司股務代理機構辦理,掛號郵寄者以101年04月7日郵戳為憑,凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市敦化南路2段97號B2;電話 02-27023999辦理過戶。(二)開會通知將於會前三十日分別寄發各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名、身分證號或統一編號逕向本公司股務代理人(群益金鼎證券股務代理部)洽詢。

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