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F-亞德:本公司董事會決議召開101年股東常會之相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/143.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉文化二路28號(華夏大飯店)4.召集事由:(一)報告事項:1.本公司2011年度營業狀況報告。2.2011年度審計委員會查核報告。(二)承認事項1.承認本公司2011年之營業報告書及合併財務報表。2.承認本公司2011年度盈餘分配案。(三)討論事項1. 通過本公司相關公司治理政策之「取得或處分資產處理程序」修正案。2. 通過本公司「公司章程」修正案。(四)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/166.停止過戶截止日期:101/06/147.其他應敘明事項:依本公司章程規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月6日起至民國101年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月16日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:亞德客國際集團 財務部 林小姐電話:02-2269-7766(地址︰新北市土城區自由街23號)

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