日　　期：2012年03月14日公司名稱：哲固(3434)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零一年股東常會發言人：黃文義說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉大興路20巷21弄11號(本公司會議室)4.召集事由:一.報告事項：(1)一百年度營業報告。(2)監察人審查一百年度財務決算表冊報告。(3)背書保證情形報告。(4)從事大陸地區投資情形報告。(5)公司治理制度評量情形報告。(6)其他報告事項。二.承認事項：(1)一百年度營業報告書及財務決算表冊案。(2)一百年度虧損撥補案。三.討論暨選舉事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)董事、監察人改選案。(6)解除董事競業禁止之限制案。四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無。