日　　期：2012年03月14日公司名稱：永洋科技(3237)主　　旨：本公司董事會決議召集101年股東常會發言人：郭金河說　　明：1.事實發生日:101/03/142.發生緣由:一.董事會決議日期:101/03/14二.股東會召開日期:101/05/30三.股東會召開地點:本公司會議室(台南市新市區環東路一段31巷28號1F)四.召集事由:一、報告事項1、一○○年度營業狀況報告2、監察人審查一○○年度決算表冊報告二、承認事項1、承認一○○年度決算表冊案2、承認一○○年度虧損撥補案三、討論事項(一)1、修訂本公司「股東會議事規則」案2、討論本公司擬撤銷股票公開發行案3、修改本公司章程案。4、修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項改選全體董事及監察人案五、討論事項(二)解除新任董事競業禁止之限制案六、其他議案及臨時動議停止過戶起始日期:101/04/01停止過戶截止日期:101/05/303.因應措施:無4.其他應敘明事項:無