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佳醫:代重要子公司久裕企業(股)公司公告董事會決議召開一O一年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/04/173.股東會召開地點:台北市龍江路335號2樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)一OO年度營業狀況及一O一年度營業計畫報告。(2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。(3)大陸投資情形報告。(4)本公司「董事會議事規範」修訂條文報告。(二)承認事項(1)本公司一OO年度決算表冊案。(2)本公司一OO年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)本公司股票辦理公開發行。(2)修訂本公司「公司章程」部分條文。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。(4)修訂本公司「衍生性商品處理程序」部分條文。(5)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文。(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(四)選舉事項:補選本公司監察人案。5.停止過戶起始日期:101/03/196.停止過戶截止日期:101/04/177.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定,訂定受理有關股東提案權之期間:(1)受理提案期間:自101年03月15日起至101年03月26日止(上午9時至下午5時)。(2)受理處所:台北市龍江路335號3樓(本公司財務行政處)。

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