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越峰電子:公告本公司董事會決議一0一年股東常會召開日期、召集事由、停止過戶日期及受理股東提案期間

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.14 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:桃園縣觀音鄉觀音工業區工業五路三號三樓觀音工業區服務中心4.召集事由:會議議程為(一)報告事項:(1)一00年度營業狀況、(2)監察人查核一00年度會計表冊報告、(3)本公司未享有新興重要策略性產業租稅減免案報告、(4)「董事會議事規範」修正報告等案,(二)承認事項:承認(1)一00年度會計表冊及(2)盈餘分派案,(三)討論事項:(1)增資發行新股案、(2)公司章程修正案、(3)「股東會議事規則」修正案、(4)「取得或處分資產處理程序」修正案、(5)修訂給付本公司董事及監察人報酬標準案、(6)為本公司持有台聚光電股份有限公司股份釋股案,(四)補選獨立董事一人,(五)討論新任獨立董事競業許可案,(六)其他議案,(七)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/21 6.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:(一)股東會召開時間為上午九點整;(二)依照公司法第一七二條之一規定,擬訂定一0一年股東常會受理股東提案期間為101年4月21日至101年5月1日。

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