日　　期：2012年03月14日公司名稱：生泰(1777)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：謝榮彬說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:台南市新營區開元路168號(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.一百年度營業報告。2.監察人審查一百年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認一百年度營業報告書及財務報表。2.承認一百年度盈餘分配案。(三)選舉事項：改選董事5人(含獨立董事2人)、監察人3人。(四)討論事項：1.新選任董事競業禁止之解除案。2.修訂本公司章程部份條文案。3.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。4.盈餘轉增資發行新股案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無。