日　　期：2012年03月14日公司名稱：佳能(2374)主　　旨：本公司董事會決議召開一百零一年股東常會發言人：曾明仁說　　明：1.董事會決議日期:101/03/142.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:新北市工商發展投資策進會演講廳(新北市新莊區五權一路1號2樓之2)4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司一百年度營業報告。(二)監察人審查本公司一百年度決算表冊報告書。(三)本公司一百年度辦理背書保證事項報告。(四)大陸地區從事間接投資報告。(五)其他報告事項。二、承認暨討論事項：(一)本公司一百年度營業報告書及決算表冊承認案。(二)本公司一百年度盈餘分派承認案。(三)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂討論案。三、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:一、股東常會於上午九時整召開。二、本次股東常會股東提案期間訂為：101年04月09日至101年04月19日。三、有關盈餘分派案內容，將於股東常會召開四十日前公告之。四、本公司國內無擔保轉換公司債佳能一(代號23741)自101/04/24~101/06/22止停止轉換為普通股。